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中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应当填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，金融机构应自送达之日起多少个工作日内书面回复
2024-01-13 05:57:49
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金融机构报送的反洗钱非现场监管信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》，要
2024-01-13 05:57:46
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金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的多少个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管
2024-01-13 05:57:43
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我行应当在按可疑交易报告流程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告。
2024-01-13 05:57:40
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由哪个金融机构报告
2024-01-13 05:57:37
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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，通过哪个金融机构报告
2024-01-13 05:57:33
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由哪个金融机构报告
2024-01-13 05:57:30
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任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向什么部门举报
2024-01-13 05:57:27
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金融机构应当设立专门的什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
2024-01-13 05:57:24
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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后多少小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
2024-01-13 05:57:21
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