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金融机构应当设立专门的什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
2024-01-13 05:57:24
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金融机构应当设立专门的什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.会计
B.储蓄
C.财务
D.反洗钱
正确答案是D
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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后多少小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
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任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向什么部门举报