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任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向什么部门举报
2024-01-13 05:57:27
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任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向什么部门举报
A.反洗钱行政主管部门或者公安机关
B.法院
C.检察院
D.纪检部门
正确答案是A
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金融机构应当设立专门的什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由哪个金融机构报告