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以下哪项是金融机构按照反洗钱“了解你的客户”的指导原则而建立的验证、确认客户真实身份并登记其有关情况资料的基本制度，是防范洗钱活
2024-01-13 05:56:46
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银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立
2024-01-13 05:56:43
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凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度,是指什么制度？
2024-01-13 05:56:40
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保存客户身份资料和交易记录的主要目的是
2024-01-13 05:56:37
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，处(
2024-01-13 05:56:34
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某单位违规在银行机构开立一般存款帐户后转入一笔资金待用，随后被监管机关发现并被责令整改。请问，在撤消此一般存款帐户前，银行机构应
2024-01-13 05:56:31
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下列哪个机关是银行结算账户的监督管理部门？
2024-01-13 05:56:28
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下列可能导致反洗钱现场检查无效的因素是哪项？
2024-01-13 05:56:24
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根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是多少年？
2024-01-13 05:56:21
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反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？
2024-01-13 05:56:18
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