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我行应当在按可疑交易报告流程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。
2024-01-13 05:57:40
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我行应当在按可疑交易报告流程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。
A.立即
B.最迟不超过5个工作日
C.最迟不超过10个工作日
D.最迟不超过15个工作日
正确答案是A
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由哪个金融机构报告
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金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的多少个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管