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反洗钱业务规定
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别
2024-01-05 21:16:59
反洗钱业务规定
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
2024-01-05 21:16:54
反洗钱业务规定
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金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
2024-01-05 21:16:49
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
2024-01-05 21:16:43
反洗钱业务规定
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
2024-01-05 21:16:38
反洗钱业务规定
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反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
2024-01-05 21:16:33
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
2024-01-05 21:16:28
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客户身份资料，自建立业务关系或者一次交易记账当年计起至少保存5年。
2024-01-05 21:16:23
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客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
2024-01-05 21:16:18
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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
2024-01-05 21:16:13
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