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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
2024-01-05 21:16:28
反洗钱业务规定
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户身份资料,自建立业务关系或者一次交易记账当年计起至少保存5年。
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反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。