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客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
2024-01-05 21:16:13
反洗钱业务规定
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
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客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。