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关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（ ）。

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金融机构应当将以下（ ）情况报告当地中国人民银行分支机构？

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从（ ）时间计算的？

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（ ）进行一次审核？C

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）。

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客户身份识别又称（ ）。

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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（ ）。

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以下活动可能存在洗钱行为（ ）。

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下列不属于洗钱特征的是（ ）。

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

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