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客户身份资料,自建立业务关系或者一次交易记账当年计起至少保存5年。
2024-01-05 21:16:23
反洗钱业务规定
客户身份资料,自建立业务关系或者一次交易记账当年计起至少保存5年。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。