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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
2024-01-19 00:23:01
九台农商行岗位大练兵(单选题)
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或发卡行
正确答案是B
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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。
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《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列( )机构。