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根据内控管理要求和风险防控需要，优化监督检查作业流程，充分发挥网点预警监测员现场审核把关的工作职责，本行营业网点至少配备（ ）名
- 2024-01-19 00:23:05
- 九台农商行岗位大练兵（单选题）
协查组配合调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的调查组人员共同查点清楚，并保留当场开列（ ）。必要时，也可协助调查人员对封存的
- 2024-01-19 00:23:04
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反洗钱工作领导小组负责实施，反洗钱协查前应当成立协查组，由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长，各营业网点负责人为协查组成员。协查
- 2024-01-19 00:23:04
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各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的（ ）或资金《临时冻结通知书》后，建立《协助调查登记簿》并进行登记；作为反洗钱协查的原始
- 2024-01-19 00:23:04
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（ ）部要定期对录入与存储反洗钱数据的计算机作安全巡检。如检查该机操作系统是否已安装最新补丁，防病毒软件版本是否更新、工作是否正
- 2024-01-19 00:23:04
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自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（
- 2024-01-19 00:23:03
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