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二季度判断
在利用手持终端、智易通、现金循环机等智能设备以及其他方式为客户提供服务时，应根据系统提示，做好相关客户的身份识别及证件影像的留存
2024-01-17 02:25:19
二季度判断
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客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的，可以采取拒绝开通非柜面交易签约的风险控制
2024-01-17 02:25:19
二季度判断
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由他人陪同或指使出现的群体性客户集中开户的，分行应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别，了解客户的真实开户意愿和目的，不必要求客
2024-01-17 02:25:19
二季度判断
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客户以帽子、头巾或墨镜等方式掩饰面貌的，应要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。
2024-01-17 02:25:19
二季度判断
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用于办理个人柜面质押贷款或本行授信的有实物凭证的本行质押物，实物凭证不再单独封存保管，质押时进行凭证收回注销。
2024-01-17 02:25:19
二季度判断
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所有权有争议、已作担保、挂失（包括正式挂失、口头/应急挂失和密码挂失）、冻结（包括法律冻结和保全扣款冻结）、止付（包括内部止付和
2024-01-17 02:25:18
二季度判断
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已质押的存款可用于开立存款证明，也可用于开立出境游证明。
2024-01-17 02:25:18
二季度判断
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目前任何业务均不应使用纸质特种转账凭证
2024-01-17 02:25:18
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银行承兑汇票到期日日间扣款需使用特种转账凭证。
2024-01-17 02:25:18
二季度判断
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单位资信证明、询证函重复收取的手续费，可以通过公共抹账交易进行账务处理。
2024-01-17 02:25:18
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