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客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,可以采取拒绝开通非柜面交易签约的风险控制
2024-01-17 02:25:19
二季度判断
客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,可以采取拒绝开通非柜面交易签约的风险控制措施,但不能拒绝开户。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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由他人陪同或指使出现的群体性客户集中开户的,分行应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别,了解客户的真实开户意愿和目的,不必要求客
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在利用手持终端、智易通、现金循环机等智能设备以及其他方式为客户提供服务时,应根据系统提示,做好相关客户的身份识别及证件影像的留存