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由他人陪同或指使出现的群体性客户集中开户的,分行应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别,了解客户的真实开户意愿和目的,不必要求客
2024-01-17 02:25:19
二季度判断
由他人陪同或指使出现的群体性客户集中开户的,分行应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别,了解客户的真实开户意愿和目的,不必要求客户提交开户目的的证明材料。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户以帽子、头巾或墨镜等方式掩饰面貌的,应要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。
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客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,可以采取拒绝开通非柜面交易签约的风险控制