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实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料。

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中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示检查证，否则，金融机构有权拒绝。

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其

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对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务。

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原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。

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金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。

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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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