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对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务。
2024-01-16 04:34:58
结算上岗考试-判断
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对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其