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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
2024-01-16 04:34:58
结算上岗考试-判断
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。
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原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。