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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。
2024-01-16 04:34:59
结算上岗考试-判断
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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其
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实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料。