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结算上岗考试-判断
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
2024-01-16 04:34:57
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居住在中国境内16岁以上的中国公民到银行开立个人账户，可用机动车驾驶证作为法定有效证件。
2024-01-16 04:34:57
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金融机构应于每年或每季度结束后的 5 个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
2024-01-16 04:34:57
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”，仅限于以现金方式进行的票据兑付
2024-01-16 04:34:57
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客户本人将保险费以现金形式存入银行的，不能视为保险公司直接以现金收取保费。
2024-01-16 04:34:57
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法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。
2024-01-16 04:34:56
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金融机构的各项经营管理活动，尤其是设立新机构新业务，均应体现内部控制优先的要求。
2024-01-16 04:34:56
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自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件的种类、号码和有效期。
2024-01-16 04:34:56
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登记客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。
2024-01-16 04:34:56
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金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。
2024-01-16 04:34:56
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