当前位置： 首页 > 2019年临农商转编－反洗钱案例

下列关于本案中特殊年龄人群股东的特点，表述错误的是（ ）。

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下列哪项不属于加加公司的可疑交易行为的是（ ）。

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下列不属于加加公司筹集资金渠道或方式的是（ ）。

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）洗钱行为。

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针对本案，下列反洗钱措施不适当的是（ ）。

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以下不属于商业银行在POS机业务风险控制中薄弱环节的是（ ）。

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从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（ ）。

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）洗钱行为。

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刘某等犯罪团伙的反侦查意识非常强，以下行为不属于反侦查行为的是（ ）。

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下列不符合本案中刘某的洗钱经营模式的为（ ）。

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