2019年临农商转编－反洗钱案例 - 辅考 Serve 库

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针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是（）。

本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（）洗钱行为。

下列哪项不是金融机构识别类似本案可疑交易的关键点的（）。

针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是（）。

从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（）。

本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（）洗钱行为。

下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素（）。

针对本案中可疑交易行为，温州某银行应采取的措施错误的是（）。

从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（）。

本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（）洗钱行为。

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