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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
2024-01-15 13:11:00
2019年临农商转编-反洗钱案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A.诈骗洗钱
B.传销洗钱
C.集资洗钱
D.网络赌博洗钱
正确答案是C
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针对本案,下列反洗钱措施不适当的是( )。
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下列不属于加加公司筹集资金渠道或方式的是( )。