针对本案,下列反洗钱措施不适当的是( )。
A.对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要进行定期回访
B.金融机构应贯彻“风险为本”理念,对POS机业务实施严格的客户身份识别措施,严把商户准入关。
C.对POS机业务的异常交易,应尽快建立起分析甄别程序,将POS机业务交易纳入反洗钱可疑数据分析范围。
D.加大对POS机业务的技术投入,减少其技术性风险,杜绝POS机移机、解码销售等现象。
正确答案是A
针对本案,下列反洗钱措施不适当的是( )。
A.对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要进行定期回访
B.金融机构应贯彻“风险为本”理念,对POS机业务实施严格的客户身份识别措施,严把商户准入关。
C.对POS机业务的异常交易,应尽快建立起分析甄别程序,将POS机业务交易纳入反洗钱可疑数据分析范围。
D.加大对POS机业务的技术投入,减少其技术性风险,杜绝POS机移机、解码销售等现象。
正确答案是A