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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
2024-01-15 13:10:59
2019年临农商转编-反洗钱案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A.毒品洗钱
B.地下钱庄洗钱
C.集资洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是D
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刘某等犯罪团伙的反侦查意识非常强,以下行为不属于反侦查行为的是( )。
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。