首页
当前位置：
首页
>
20190911运营条线
金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
2024-01-15 04:41:06
20190911运营条线
1
阅读全文
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是（ ）
2024-01-15 04:41:06
20190911运营条线
1
阅读全文
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、（ ）、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上
2024-01-15 04:41:06
20190911运营条线
1
阅读全文
接收境外汇入款的金融机构,发现（ ）信息缺失的,应要求境外机构补充
2024-01-15 04:41:06
20190911运营条线
1
阅读全文
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪
2024-01-15 04:41:05
20190911运营条线
1
阅读全文
2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ）
2024-01-15 04:41:05
20190911运营条线
1
阅读全文
中国人民银行会同银保监会和证监会制定的反洗钱规章是（ ）
2024-01-15 04:41:05
20190911运营条线
1
阅读全文
反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点（ ）岗进行
2024-01-15 04:41:05
20190911运营条线
1
阅读全文
反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的（ ）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
2024-01-15 04:41:05
20190911运营条线
1
阅读全文
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）
2024-01-15 04:41:05
20190911运营条线
1
阅读全文
上一页
1
...
165
166
167
168
169
...
180
下一页
