首页
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )
2024-01-15 04:41:06
20190911运营条线
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安部
C.中国人民银行反洗钱局
D.中国人民银行调统司
正确答案是A
上一篇:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上
下一篇:
金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心