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20190911运营条线
财务会计报告包括（ ）、季度、半年度、年度财务会计报告
2024-01-15 04:41:09
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在以下（ ）情形中,金融机构应当重新识别客户
2024-01-15 04:41:09
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会计凭证包括（ ）和记账凭证
2024-01-15 04:41:08
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反洗钱自主监测报送系统中,新增用户同时为用户配置角色,一个用户只能配置（ ）种角色
2024-01-15 04:41:08
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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（ ）
2024-01-15 04:41:08
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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,情节严重的中国人民银行可以（ ）
2024-01-15 04:41:08
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处（ ）万元罚款
2024-01-15 04:41:08
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对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构未产生后果的,中国人民银行可以（ ）
2024-01-15 04:41:08
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以（ ）
2024-01-15 04:41:08
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以（ ）
2024-01-15 04:41:07
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