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经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的（）报案

2024-01-15 04:41:03
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（）类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等业务

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因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,可采取（）方式办理,也可由配偶、父母

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如开户申请人确因行动不便等原因不能前往营业机构,可以采取（）等方式办理开户

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柜面开立Ⅲ类户,可以通过身份证件和（）两种方式核实个人客户身份,经核实真实方可开户

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营业机构通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列不属于辅助证件的（）

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营业机构开立个人银行账户时应遵守账户（）制原则

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（）是指通过升级或降级操作,调整Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的账户功能

2024-01-15 04:41:02
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个人普通存折转为个人结算存折后,作为（）类户管理,同一个人在同一法人机构已开立的不得转换

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同一个人在同一法人机构的Ⅲ类户数量不得超过（）个,包括Ⅲ类卡户、Ⅲ类折户

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