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金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交( )
2024-01-15 04:41:05
20190911运营条线
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交( )
A.中国人民银行
B.当地档案局
C.银监会、证监会或者保监会指定的机构
D.当地公安机关
正确答案是C
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应( )
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反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的( )内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构