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20190911运营条线
关于金融机构保密义务以下说法正确的是（ ）
2024-01-15 04:41:10
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《反洗钱法》第十二条特别规定,为了预防携带大额现金和无记名有价证券出入境进行洗钱的行为,（ ）应当及时向国务院反洗钱的主管部门
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（ ）
2024-01-15 04:41:10
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护（ ）秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
2024-01-15 04:41:10
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省联社会计档案管理办法中要求,保管三十年的会计档案包括（ ）
2024-01-15 04:41:09
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客户身份识别又称（ ）
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以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（ ）
2024-01-15 04:41:09
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客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其（ ）
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省联社会计档案管理办法中要求,档案管理员的岗位职责需定期检查会计档案,对磁介质档案每年翻录（ ）次
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省联社会计档案管理办法中要求,县级行社至少设置两名档案管理员,（ ）不得兼管会计档案
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