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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处( )万元罚款
2024-01-15 04:41:08
20190911运营条线
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处( )万元罚款
A.50至100
B.50至500
C.100至500
D.500以上
正确答案是B
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对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构未产生后果的,中国人民银行可以( )
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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,情节严重的中国人民银行可以( )