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中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为（）万元

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下列（）不是被调查机构需要履行的义务

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金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和（）

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下列属于大额交易的是（）

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电子验印系统业务管理办法中所称账户包括核心系统中开立的银行结算账户和（）

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居住在境内的中国公民,向金融机构出示的有效证件是居民身份证或者临时居民身份证；居住在境内的（）周岁以下的中国公民,为户口簿、

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下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）

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（）不属于金融机构应当保存的交易记录

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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

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以下（）活动可能存在洗钱行为

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