当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。（ ）

阅读全文

“一法四令”从（ ）开始施行。

阅读全文

对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（ ）。

阅读全文

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

阅读全文

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

阅读全文

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

阅读全文

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

阅读全文

（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

阅读全文

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机

阅读全文

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。

阅读全文
1...3334353637...39