当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

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客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，高风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。

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我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）。

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（ ）。

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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ D ）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年

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当前我国反洗钱的被监管主体是（ ）。

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，低风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。

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