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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
2024-01-13 22:42:22
2019年临农商转编考-反洗钱
( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
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金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告并同时报当地公安机关,以便协助公安机
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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。