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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
2024-01-13 22:42:22
2019年临农商转编考-反洗钱
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
正确答案是D
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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。