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> 2019年临农商转编考－反洗钱
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号），金融机构应当通过（ ）提交大额交易和可疑交易报告。
- 2024-01-13 22:42:17
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容
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