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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（ ）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

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（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通

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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（

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银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准

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人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（ ）。

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在反洗钱调查过程中，禁止采取下列哪种措施（ ）。

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反洗钱调查的基本原则不包括（ ）。

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