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( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
2024-01-05 21:10:43
反洗钱业务规定
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( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.机关
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易