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人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为( )。
2024-01-05 21:10:23
反洗钱业务规定
人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为( )。
A.现场调查
B.非现场调查
C.主动调查
D.被动调查
正确答案是B
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在反洗钱调查过程中,禁止采取下列哪种措施( )。
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银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准