当前位置： 首页 > 反洗钱业务规定

洗钱的一般特征包括（ ）。

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持有人对机关没收的人民币真伪有异议的，可以向（ ）申请鉴定。

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持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持（ ）直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行

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金融结构柜面人员一次性发现3张（枚）以上假人民币，应该（ ）。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪服务，鉴定后应出具中国人民银行统一印制的（ ），并加盖

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上局、人民检查院、人民法院

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中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（ ）人，否则，金融机构有权拒绝。

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原则上，（ ）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

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金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（ ）。

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