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以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（ ）。

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以下关于大额交易报告主体说法正确的是（ ）。

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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括：（ ）。

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出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（ ）。

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金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（ ）。

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（ ）。

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份

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客户身份识别，也称（ ）。

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洗钱的主要方式包括（ ）。

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洗钱的三个阶段包括（ ）。

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