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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,金融机构有权拒绝。
2024-01-05 21:11:14
反洗钱业务规定
1
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
正确答案是D
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原则上,( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上局、人民检查院、人民法院