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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金

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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（ ）方面的信息？

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客户身份识别包含（ ）层含义？

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关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是（ ）？

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反洗钱内部控制的目标是（ ）？

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加强反洗钱内部控制的意义是（ ）？

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银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（ ）。

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中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（ ）。

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对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（ ）。

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金融机构应当保存的交易记录包括（ ）。

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