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客户身份识别,也称( )。
2024-01-05 21:12:06
反洗钱业务规定
客户身份识别,也称( )。
A.客户审查
B.了解你的客户
C.客户风险管理
D.客户合规检查
E.客户尽职调查
正确答案是BE
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洗钱的主要方式包括( )。
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份