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金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每年度进行一次审核。
2024-01-19 21:51:46
cz2018年会计考试判断题库
金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每年度进行一次审核。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明
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客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。