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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
2024-01-15 04:41:06
20190911运营条线
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.任何人
正确答案是A
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( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查
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金融机构应加强反洗钱方面的( ),并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相