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金融机构应加强反洗钱方面的( ),并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相
2024-01-15 04:41:06
20190911运营条线
金融机构应加强反洗钱方面的( ),并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
正确答案是B
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
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法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报( )备案