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银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

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银行在为个人客户办理销户手续时应注意（ ）。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（ ）。

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括( )。

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可疑交易特征包括（ ）。

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（ ）。

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《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》第十二条规定：银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人

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银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（ ）。

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银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括( )。

  • 2024-01-21 14:26:43
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